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作者:admin    来源:未知    发布时间:2021-09-02 19:25    

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议决定于2021年9月17日(星期五)召开2021年第二次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

  (三)会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  于股权登记日2021年9月13日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (八)现场会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

  1、上述议案的具体内容详见公司分别于2021年7月3日及8月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的公告。

  法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记;个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记;委托代理人持本人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出席现场会议时,需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件2)

  3、登记地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件1)

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2021年9月17日(星期五)召开的山推工程机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  注:1、表决除累计投票议案外的所有议案时,本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的,则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

  2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的,则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2021年8月30日上午在公司总部大楼203会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知已于2021年8月18日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、吴建义、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

  一、审议通过了《公司2021年半年度报告》及其《摘要》;(详见巨潮资讯网());

  二、审议通过了《公司2021年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》;(详见巨潮资讯网())

  三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年风险评估报告的议案》;(详见公告编号为2021-050的“关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年风险评估报告”);

  四、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;(详见巨潮资讯网())

  根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求,拟对公司2021年半年度实现的可供股东分配的利润,以未来实施2021年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利0.10元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润转入以后年度分配。

  截止目前,公司总股本为1,502,763,212股,剔除正在实施回购的股份910,000股,预计派发现金15,018,532.12元。因公司正在实施股份回购事项,公司将以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  六、审议通过了《关于增加2021年度部分日常关联交易额度的议案》;(详见公告编号为2021-052的“关于增加2021年度部分日常关联交易额度的公告”)

  (1)同意将公司与临沂山重挖掘机有限公司2021年度日常关联交易额度自22,500万元提高至30,500万元;

  (2)同意公司增加与潍柴(扬州)特种车有限公司2021年度日常关联交易额度9,000万元;

  七、审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》;(详见公告编号为2021-053的“关于清算注销全资子公司的公告”)

  鉴于王俊伟先生因工作需要辞去战略委员会委员职务,拟增补吴建义先生为战略委员会成员,任期至第十届董事会任期结束。

  同意聘任秦晓莉女士为公司证券事务代表(简历参见附件),协助公司董事会秘书履行职责,任期至第十届董事会任期结束。

  十、审议通过了《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》;(详见公告号为2021-054关于拟转让参股公司股权暨关联交易的公告);

  十一、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》;(详见公告号为2021-055关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知);

  秦晓莉女士,1986年出生,硕士研究生,高级会计师、注册会计师。本公司证券事务代表。2012年10月加入本公司,2012年10月至2018年9月在本公司财务管理部从事财务核算、会计管理及合并报表等工作,2018年10月至2020年11月在本公司审计法务部从事内部审计工作,2020年12月至今在公司证券与投资部(董事会办公室)从事信息披露、“三会”治理及投资项目管理等工作。2021年6月取得董事会秘书资格证书,现任公司证券事务代表,证券与投资部部长助理、董事会办公室主任助理。

  不存在不得提名为证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,持有本公司股票20万股(均为公司2020年限制性股票激励计划授予股份,均未解锁)。不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2021年8月30日上午在公司总部大楼203会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年8月18日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事王涤非、孟亮、孔祥田出席了会议,会议由监事会主席王涤非女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2021年半年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过了《监事会关于公司2021年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》;

  按照《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定,《公司2021年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备和核销坏账的情况:本期坏账准备余额64,594.07万元,存货跌价准备余额4,109.77万元,合同资产减值准备余额60.20万元,长期股权投资减值准备余额490.32万元,固定资产减值准备余额256.02万元,无形资产减值准备余额0万元,商誉减值准备余额0万元,核销坏账679.58万元。该报告对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备、计提商誉减值准备和核销坏账金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。

  监事会审核认为,本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。

  三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年风险评估报告的议案》;

  四、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

  监事会认线年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容,检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入进展情况,认为:公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理及使用制度》对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更或者变相变更募集资金实际投资项目。公司《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》线年上半年募集资金使用情况。

  根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求,拟对公司2021年半年度实现的可供股东分配的利润,以未来实施2021年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利0.10元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润转入以后年度分配。

  截止目前,公司总股本为1,502,763,212股,剔除正在实施回购的股份910,000股,预计派发现金15,018,532.12元。因公司正在实施股份回购事项,公司将以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  本议案是鉴于2021年 1-6月与关联方的实际发生交易金额,结合公司2021年下半年生产经营计划作出的,调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关,有利于公司生产经营的顺利进行,未损害公司及其他股东的利益,所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

  经审核,监事会认为:公司本次关联交易审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的有关规定,交易价格遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商的契约自由原则,未损害公司及全体股东,尤其是中小股东的利益。

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